Mulher sentenciada por fraudes fiscais relacionadas a lucros em criptomoedas

Iris Rabaya Au, de 37 anos, foi sentenciada a um ano e meio de prisão por infrações fiscais nos Estados Unidos. A decisão foi proferida na segunda-feira (21) e se refere à omissão de informações sobre ganhos ilícitos que ultrapassaram US$ 2,6 milhões em sua declaração de imposto de renda.

Au mantinha um relacionamento com Adam Iza, apelidado de “Poderoso Chefão”, na cidade de Irvine. Os promotores alegaram que ela estruturou as finanças que permitiram a Iza movimentar recursos, realizar despesas e ocultar milhões de dólares provenientes de fraudes, ao mesmo tempo em que se beneficiava pessoalmente. De acordo com as autoridades, Iris não reportou ao contador parte das suas entidades e receitas, apresentando declarações que mencionavam apenas uma mínima fração dos valores efetivamente recebidos.

A ré confessou sua culpa por sonegação fiscal em março de 2025, afirmando ter colaborado com a estrutura financeira de Iza entre 2020 e 2024. A acusação sustenta que Iza fraudou contas publicitárias da Meta e acumulou recursos através de transações clandestinas, além de ter empregado uma parte do dinheiro desviado na compra de cerca de US$ 16 milhões em criptomoedas. Para ocultar a origem dos fundos, Au criou empresas fictícias e depositou os valores em contas pessoais associadas a esses CNPJs inventados.

As investigações revelaram também pagamentos irregulares a agentes do condado de Los Angeles em troca de proteção privada e informações confidenciais do governo. Estima-se que Iris tenha repassado cerca de US$ 1 milhão para corromper esses funcionários públicos. A apuração federal indicou que o casal adquiriu propriedades valiosas e gastou aproximadamente US$ 10 milhões em despesas diárias relacionadas a lazer, além de apresentar um patrimônio incompatível com as atividades formalmente declaradas nos impostos.

No veredito, o juiz federal estipulou a devolução ao governo da quantia de US$ 1,4 milhão e ordenou a apreensão de bolsas de luxo, assim como três esculturas associadas ao filme Poderoso Chefão.

Adam Iza já admitiu os crimes que lhe são imputados e aguarda a determinação da sua pena. Ele enfrenta acusações por conspiração e crimes cibernéticos contra investidores do setor financeiro. Além disso, cumpre uma pena de 15 anos em uma penitenciária federal nos EUA devido a uma tentativa de sequestro e roubo envolvendo bitcoin. O FBI colaborou nas investigações, enquanto o Departamento de Justiça concluiu o inquérito resultando nas condenações.